Перевод средств на банковскую карту незнакомого лица, например, при осуществлении покупок на рынке, может привести к обвинениям в финансировании экстремизма или терроризма. В последнее время на рынках часто предлагают осуществить оплату за товары путем перевода на карту по номеру телефона. Такие транзакции остаются анонимными, и покупатели не получают кассовые чеки. Юрист отметил, что подобные счета открываются физическими лицами для некоммерческих операций.

Использование личной карты для получения платежей от клиентов несет определенные риски. Главный риск для покупателя заключается в том, что он не знает, кому именно переводит деньги и как они будут использованы в дальнейшем. При покупке товаров на рынке нет гарантии, что часть средств, полученных продавцом, не будет направлена на финансирование экстремистских или террористических организаций. Так что отвечая на вопрос, да, определенные риски есть.